Süre: 00:22:43 | Tür : Siyaset
Sunulan metinler, temel olarak kara para aklama (KPA), terörün finansmanı (TF) ve kayıt dışı ekonomi konularını ele almaktadır. İlk ve en kapsamlı kaynak, KPA yöntemlerini (off-shore bankacılık, paravan şirketler, elektronik para gibi), kayıt dışı ekonominin unsurlarını ve bu suçlarla mücadelede Türkiye'nin ulusal mevzuatını (4208, 5237 ve 5549 sayılı Kanunlar) ve kurumsal yapısını (MASAK) ayrıntılı olarak incelemektedir. Diğer kaynaklar ise, küresel standart belirleyici bir kuruluş olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyelerinin Türkiye'deki uygulamalarına, özellikle Sivil Toplum Kuruluşları (STK) üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'nin FATF'ın KPA ve TF ile mücadele standartlarına uyumu, ülkenin gri listeden çıkışı ve yeni yasal düzenlemelerin (özellikle Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun) STK'ların faaliyet özgürlüğüne getirdiği kısıtlamalar tartışılmaktadır. Genel olarak, kaynaklar, Türkiye'nin uluslararası sözleşmeler ve kuruluşlarla (Egmont Group, INTERPOL, BM Sözleşmeleri) işbirliği içinde yürüttüğü mali suçlarla mücadele çerçevesini ve bu çerçevenin ekonomik ve hukuki boyutlarını açıklamaktadır.
